Суд заарештував фармацевтичний завод російського депутата в Україні
Кінцевим бенефіціаром арештованого заводу є Олександр Шишкін, колишній депутат російської Держдуми
Накладено арешт на фармацевтичний завод «Фармекс Груп» (раніше – «Макс-Велл») у місті Бориспіль. Арешт було здійснено по клопотанням БТА Банку, цивільного позивача в кримінальному провадженні про розкрадання з банку понад $6 млрд і легалізації вкраденого за попередньою змовою з іноземними громадянами.
Про це Mind повідомили в прес-службі міжнародної юридичної фірми «Ільяшев і Партнери», яка представляє інтереси БТА.
«Махінації вартістю близько 3 млрд грн були частиною незаконних угод екс-власника БТА Мухтара Аблязова, якого вже засудили за шахрайство до 20 років ув'язнення в Казахстані і 22 місяців ув'язнення в Англії», – йдеться у повідомленні.
«Суд послався на статтю 5 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, що зобов'язує державу вживати заходів щодо накладення арешту на майно, в яке були конвертовані кошти, отримані злочинним шляхом», – прокоментували ситуацію в ЮФ «Ілляшев та Партнери».
Кінцевим бенефіціаром арештованого заводу є Олександр Шишкін, колишній депутат Державної Думи Росії, а нині – член Ради Федерацій РФ.
Власником БТА Банку є казахстанський підприємець Кенес Ракішев, який входить до числа найзаможніших людей країни. Його статки становлять $684 млн. Серед найбільших угод – інвестування в Magnum Cash & Carry у 2014 році. Бізнесмен фінансує декілька потужних венчурних проектів. Найвідомішим є Genesis Ангелс. У 2015 компанія Ракішева Net Element купила PayOnline.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
