СБУ виявила у забудовника KADORR Group 20 млн грн готівкою і понад 100 печаток фіктивних підприємств
Слідчо-оперативні дії тривають
В ході слідчих дій у одеського забудовника співробітниками Служби безпеки України було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, більше 20 млн грн готівкою і більше 100 печаток фіктивних підприємств. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Згідно з повідомленням, досліджуються обставини використання зазначених підприємств і грошей в схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради. Мова йде про голову Всеукраїнської політичної партії «Батьківщина», екс-депутата Верховної Ради й Одеської міськради Ігоря Маркова.
Обшуки проводяться в будівлях, пов'язаних з найбільшим забудовником Одеси – бізнесменом Аднаном Киваном, власником інвестиційно-будівельної компанії KADORR Group.
Вранці 16 листопада прес-центр СБУ заявив про виявлення фактів фінансування незаконних збройних формувань так званих ДНР і ЛНР колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом одеської будівельної компанії.
Наразі cлідчо-оперативні дії тривають.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
