Янукович вивів з України $1,5 млрд за допомогою компанії Гонтаревої

Українська інвестиційна компанія ICU (Investment Capital Ukraine) допомагала екс-президенту Віктору Януковичу вивести з країни $1,5 млрд у період з 2012 по 2014 рік. Про це з посиланням на рішення Краматорського районного суду, що опубліковане арабським виданням Al Jazeera, повідомляє НВ бізнес.

Згідно з повідомленням, ICU виступала посередником щодо купівлі облігацій від імені восьми кіпрських компаній на суму $1,5 млрд. У самому ж рішенні детально описана мережа компаній, які використовувалися для виводу грошей.

В документі була згадана організація «Секретаріат Сергія Віталійовича Курченка». Курченко вважався «головним фінансовим директором» Януковича.

Валерія Гонтарева заявила, що «не бачила нічого підозрілого», коли робилися транзакції. За її словами, у ICU не мали підозр щодо згадуваних компаній, бо усі документи і виписки з рахунків у Національному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства.

Група ICU була створена в червні 2006 року. Вона надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги. До її складу входять «Інвестиційний капітал Україна», однойменна компанія з управління активами (КУА), банк Авангард і КУА-АПФ «Трійка Діалог Україна». Президент Петро Порошенко найняв ICU для продажу своїх активів.

У 2014 році голова Національного банку України Валерія Гонтарєва пішла з поста глави ради директорів групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) і продала свою частку в групі. У квітні 2017 року Гонтарева повідомила, що подала заяву про відставку з поста голови НБУ.