Генпрокуратура проводить економічну експертизу угод ICU
ГПУ сумнівається у легальності коштів та фінугод компанії
Генеральна прокуратура України сумнівається у документах компанії Investment Capital Ukraine (ICU), що підтверджують легальність її коштів і фінансових угод, економічна експертиза яких триває. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заступника генерального прокурора України Євгена Єніна.
«Більше року тому ми допитали керівника цієї компанії, ми взяли під сумнів документи, що підтверджують легальність коштів і фінансових угод. Через це ми більше двох місяців тому відправили запит для проведення економічної експертизи в одну з судових експертних установ України. Зараз експертиза триває», – сказав Єнін.
Крім того, заступник генпрокурора додав, що діяльність посадових осіб як цієї компанії, так і державних банків та Нацбанку України є предметом низки інших кримінальних проваджень, що здійснюються в Генпрокуратурі і НАБУ.
Як зазначив Єнін, вироку Краматорського суду передувало близько 30 інших вироків. Таким чином, до кримінальної відповідальності притягнуто понад 20 фізичних осіб. Серед них, як повідомив заступник генерального прокурора, є і чиновники вищого рівня, наприклад, заступники глав міністерств при Вікторі Януковичі.
Заступник генпрокурора також повідомив, що конфісковані кошти вже вісім місяців перебувають у державній казні і можуть витрачатися на потреби країни.
«У липні минулого року парламент України одноголосно проголосував за цільове використання цих коштів на соціальні проекти, наприклад, будівництво доріг, медицину, освіту і забезпечення обороноздатності країни», – уточнив він.
Як писав Mind, українська інвестиційна компанія ICU (Investment Capital Ukraine) допомагала екс-президенту Віктору Януковичу вивести з країни $1,5 млрд у період з 2012 по 2014 рік. Цю інформацію опублікувало арабське видання Al Jazeera з посиланням на вирок районного суду Краматорська.
Однак Валерія Гонтарєва спростовує інформацію арабського видання.
Нагадаємо: Ощадбанк надав НАБУ частину документів у зазначеній справі арештованих $1,5 млрд Януковича.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
