Понад 16 000 українських компаній не вказали кінцевих бенефіціарів
Мінфін перевірятиме, чи вказані власники компаній в реєстрі як кінцеві бенефіціари, власники або тільки номінальні особи
Платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot повідомила, що 16 743 компанії в Україні не вказали своїх кінцевих власників.
Українські компанії ще до 2015 року були зобов'язані надавати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Однак деякі компанії й досі ігнорують цю вимогу.
«Власник компанії має вирішальний вплив на діяльність компанії і несе за неї відповідальність. Якщо ми не маємо даних про кінцевих власників – ми, за великим рахунком, нічого не можемо сказати і про компанію», – коментує Олексій Іванкін, засновник Opendatabot.
«Багато компаній, особливо власниками яких є компанії-нерезиденти, вказали своїми бенефіціарами так званих номіналів, тобто довірених осіб (агентів, посередників тощо). Поки ніхто не перевіряє достовірність внесених до реєстру даних», – розповідає адвокат Максим Лазарєв.
«На сьогодні найбільші проблеми підприємству, яке не надало даних про бенефіціарів, може створити банк, в якому воно відкриватиме рахунок», – говорить він.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів України має намір перевіряти, чи вказані власники компаній в реєстрі як кінцеві бенефіціари, власники або тільки номінальні особи. Метою цього є вдосконалення верифікації кінцевих бенефіціарів власників компаній.
Зокрема, пропонується віднести зобов'язання встановлення кінцевих бенефіціарів до елементів фінансового моніторингу для більшості фінустанов і представників регульованих професій, до яких відносяться нотаріуси, аудитори, бухгалтери, юристи, адвокати, ріелтери, податкові консультанти.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
