Кіберполіція викрила масштабну шахрайську фінансову онлайн-біржу
Зловмисники діяли на території декількох країн
Кіберполіція викрила організаторів масштабної шахрайської онлайн фінансової біржі, яка діяла на території декількох країн, йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції.
Про це 30 серпня повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.
«Один з їх офісів розміщувався у місті Києві та налічував близько 60 працівників. Під час обшуку поліцейські вилучили клієнтську базу, яка налічувала більше 15 000 осіб. Наразі правоохоронці звертаються до громадян для встановлення усіх осіб, які потерпіли від дій шахраїв», – йдеться у повідомленні.
За його словами, працівники Департаменту кіберполіції встановили, що злочинна група діяла з 2013 року. Її учасники, на чолі з 28-річним іноземцем, організували злочинну схему заволодіння коштами громадян. Ця схема діяла під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи низку онлайн ресурсів.
Фото: npu.gov.ua
Для цього зловмисники спеціально створили веб-ресурси «binex. ru», «binex. ua», «binex. kz». Вони мали на меті залучення потенційних клієнтів та створення враження участі в реальних онлайн фінансових торгах. Клієнту пропонувалося взяти участь у торгах шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, за допомогою якого створювалася імітація успішних торгів. Після цього потенційній жертві пропонували відкрити реальний рахунок.
«Використовуючи низку методів психологічного впливу та спеціально створених програм, шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску на свій рахунок. При цьому, чим більша сума внесених коштів на рахунок – тим вірогідність успішного проведення торгів зростала. Водночас, зловмисники цілеспрямовано проводили ряд операцій, що призводили до втрати грошей учасником цих «торгів». У разі спроби потерпілого вивести свої гроші достроково, шахраї під різними приводами відмовляли та пропонували продовжити торги», – розповів Сергій Демедюк.
Найближчим часом планується встановлення повного переліку потерпілих громадян України та їх допити, проведення обшуків офісних приміщень компанії в інших регіонах України, огляд речових доказів з метою оголошення підозри причетним особам.
«Наразі ми звертаємося до громадян, які приймали участь у таких торгах на вищезазначених сайтах – для визнання їх потерпілими та збору додаткової інформації, що може допомогти слідству у документуванні злочинної діяльності шахраїв», – повідомив керівник Департаменту кіберполіції.
Громадяни, які стали жертвами організаторів шахрайських торгів, можуть звернутися до поліції і надати інформацію за номером (044) 290-06-12.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
