Укрсоцбанк оскаржить штраф НБУ у 30,5 млн грн

Укрсоцбанк (Київ) категорично не згоден з висунутими на його адресу Нацбанком України (НБУ) звинуваченнями про здійснення ризикової діяльності та заявляє, що самостійно виявив всі випадки ризикованих операцій задовго до перевірки регулятора, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на прес-службу фінустанови.

«У зв'язку з тим, що НБУ при винесенні рішення (про накладення штрафу на 30,45 млн грн. – ІФ) за результатами перевірки не взяв до уваги пояснення та заперечення банку, банк буде оскаржувати рішення регулятора в судових інстанціях», – йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, планова інспекційна перевірка Нацбанку з окремих питань фінансового моніторингу та валютного законодавства проводилася в Укрсоцбанку в період з 14 грудня 2017 року по 8 травня 2018 року за період діяльності з 2015 по 2017 роки, з яких період до жовтня 2016 року припадає на контроль попереднього акціонера – UniCredit Group.

Укрсоцбанк зазначає, що в більшості виявлених випадків ризикових операцій клієнтам було відмовлено в обслуговуванні відповідно до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів».

Нагадаємо: НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за видачу понад 1 млрд грн готівки без належної перевірки клієнтів.

Укрсоцбанк – один з найбільших універсальних банків України, що працює на ринку з 1990 року. Наприкінці жовтня 2016 року було завершено операцію з передачі 99,9% акцій ПАТ «Укрсоцбанк» від UniCredit Group на користь ABH Holdings S.A. (АВНН), основним активом якого в Україні є Альфа-Банк, в обмін на міноритарну частку власності в ABHH у розмірі 9,9%.

За даними банківського рейтингу Mind, Укрсоцбанк отримав 3,5 зірок, що відповідає стабільному рівню жіттєздатності.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2018 року за розміром чистих активів Альфа-Банк займав 6-те місце (56,894 млрд грн), Укрсоцбанк – 13-те місце (20,050 млрд грн) серед 82 діючих фінустанов.