НБУ оштрафував «дочку» Сбєрбанка в Україні на 95 млн грн
Загалом у грудні регулятор застосував заходи впливу до п'яти банків за порушення ними законодавства
Національний банк України наклав штраф на «дочку» російського Сбєрбанку у розмірі 94 737 499 грн за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.
Банк, зокрема, оштрафували за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн, яка полягала, зокрема, у продовженні проведення (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) великомаcштабних фінансових операцій з видачі з рахунків клієнтів – юросіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, а також у проведенні фінансових операцій, що полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном в закладах, які проводять азартні ігри.
У повідомленні наголошується, що НБУ вже застосовував заходи впливу до банку за подібні фінансові операції у 2015 та 2017 роках.
Після отримання попереднього акта перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів.
Загалом НБУ у грудні застосував заходи впливу до 5 банків за порушення ними законодавства.
Райффайзен Банк Аваль було оштрафовано на 450 000 грн, банк «Глобус» – на 3 млн грн, Банк Фамільний та Перший український міжнародний банк отримали письмові застереження за порушення.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
