ФРС розпочала перевірку Deutsche Bank через його зв’язки із скандальним Danske Bank
На даному етапі Федрезерв вивчає чи належним чином американська філія німецького банку здійснювала контроль за коштами з естонського підрозділу Danske Bank
Федеральна резервна система США веде розслідування щодо діяльності німецького Deutsche Bank в рамках справи про відмивання багатомільярдних сум через естонську філію Danske Bank. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що наразі розслідування перебуває на ранній стадії і ФРС вивчає, чи належним чином американська філія Deutsche Bank здійснювала контроль за коштами, які через нього проходили з естонського підрозділу Danske Bank.
Джерела повідомили, що «Danske використовував інші банки, такі як Deutsche Bank, для переміщення грошей за кордон… і більша частина з $230 млрд, які текли через маленький естонський аванпост, могла бути брудною».
Американська влада вимагає, щоб банки, які діють під її юрисдикцією, ретельно перевіряли своїх клієнтів та їхні операції на предмет виявлення потенційних випадків відмивання коштів та сповіщення владних органів про підозрілі дії. ФРС є одним з регуляторів, які забезпечують банки адекватними системами для виконання цих зобов’язань.
Інформатор з Danske Bank повідомив, що більша частина потоку незаконних коштів пройшла через Deutsche Bank в США. Наразі німецький банк повністю співпрацює зі слідством.
Прес-секретар Deutsche Bank та представники ФРС відмовились коментувати ситуацію .
Нагадаємо: На початку вересня Financial Times повідомляла, що тільки в 2013 році через естонський підрозділ Danske Bank пройшла «неймовірна сума» – до $30 млрд.
Danske Bank можуть оштрафувати на $630 млн, якщо доведуть його провину у причетності до відмивання коштів.
В грудні минулого року влада Естонії затримала перших підозрюваних у справі про відмивання грошей через Danske Bank. Зокрема, під варту було взято 10 колишніх співробітників естонського підрозділу банку.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
