Нацбанк розповів про вимоги до банків щодо розкриття банківської таємниці
Регулятор визначив перелік вимог відповідного державного органу на отримання такої інформації
Національний банк України (НБУ) детально прописав вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, повідомляє сайт регулятора.
Зокрема, визначено вимоги відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю. Вона повинна мати щодо:
- фізичних осіб-резидентів – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України.
- фізичних осіб-нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта;
- юридичних осіб – найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
НБУ також уточнив, що паспорт громадянина України може бути у формі картки в електронному безконтактному носії.
Зазначені зміни затверджено постановою Правління НБУ від 01.02.2019 №27 «Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».
Постанова набирає чинності з 04 лютого 2019 року.
Раніше Mind писав, що НБУ представив програму дій на 2019 рік.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
