Служба фінмоніторингу ПриватБанку заблокувала незаконних та сумнівних операцій на 880 млн грн

Служба фінмоніторингу ПриватБанку заблокувала незаконних та сумнівних операцій на 880 млн грн

Більшість заблокованих транзакцій – це операції, пов'язані з незаконним переведенням або схемні операції по легалізації грошових коштів

Служба фінмоніторингу ПриватБанку заблокувала незаконних та сумнівних операцій на 880 млн грн
Фото: УНІАН

З початку 2019 року служба фінансового моніторингу ПриватБанку запобігла проведенню операцій, які відповідно до чинного законодавства є незаконними і сумнівними, на суму понад 880 млн грн. Про це повідомляє прес-служба банку.

Більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов'язані з незаконним переведенням або схемні операції по легалізації грошових коштів.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк отримав ліцензію НКЦПФР для роботи на фондовому ринку – торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

Нагадаємо: згідно з Рейтингом банків Mind, ПриватБанк піднявся у рейтингу стійкості українських банків за підсумками 2018 року і має «стабільний рівень життєздатності». 

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті