Служба фінмоніторингу ПриватБанку заблокувала незаконних та сумнівних операцій на 880 млн грн
Більшість заблокованих транзакцій – це операції, пов'язані з незаконним переведенням або схемні операції по легалізації грошових коштів
З початку 2019 року служба фінансового моніторингу ПриватБанку запобігла проведенню операцій, які відповідно до чинного законодавства є незаконними і сумнівними, на суму понад 880 млн грн. Про це повідомляє прес-служба банку.
Більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов'язані з незаконним переведенням або схемні операції по легалізації грошових коштів.
Раніше повідомлялося, що ПриватБанк отримав ліцензію НКЦПФР для роботи на фондовому ринку – торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу
Нагадаємо: згідно з Рейтингом банків Mind, ПриватБанк піднявся у рейтингу стійкості українських банків за підсумками 2018 року і має «стабільний рівень життєздатності».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
