Standard Chartered оштрафували на $1,1 млрд за порушення антиіранських санкцій

Транснаціональна корпорація Standard Chartered, яка надає фінансові послуги, готується сплатити $1,1 млрд для врегулювання претензій США щодо порушення санкційного режиму проти Ірану. Про це повідомляє MarketWatch.

Зазначається, що розслідування проти компанії протягом 5 років проводили Мін’юст США, ФРС та Британське управління з фінансової поведінки. Воно стосується обслуговування іранських клієнтів у філії банківської групи в Дубаї.

За даними Мінфіну США, з червня 2009 року по травень 2014 року Standard Chartered опрацювала 9 335 транзакцій на загальну суму $437,55 млн, які були проведені через Сполучені Штати. Більшість правопорушень стосується рахунків, пов’язаних з Іраном, які проходили через філії компанії в ОАЕ.

Наразі влада США вивчає роль двох колишніх співробітників банку в порушенні санкцій. Проти них можуть бути порушені кримінальні справи. Якщо прокурори висунуть кримінальні обвинувачення проти колишніх співробітників банку, то це стане одним з рідкісних випадків, коли окремі банкіри піддаватимуться судовому переслідуванню в США за порушення режиму санкційного режиму.

Нагадаємо: в листопаді 2018 року французьку банківську групу Societe Generale  покарали у США штрафом у розмірі $1,34 млрд за порушення санкційного режиму проти Куби, Ірану, Лівії, Судану та інших країн, які перебувають під дією американських санкцій. Цей штраф став одним з найбільших, які коли-небудь вводились на фінансові інститути за порушення санкцій США.

.