Французький банк Societe Generale «покарали» в США штрафом у понад $1 млрд за порушення санкцій
Банк порушив санкційний режим США стосовно Куби, Ірану та інших країн з «чорного списку»

Французька банківська група Societe Generale погодилась сплатити штраф у розмірі $1,34 млрд владі США в рамках врегулювання обвинувачень у проведенні доларових транзакцій за участю осіб, країн та підприємств, проти яких діють санкції США. Про це йдеться в повідомленні на сайті банку.
В повідомленні Федеральної резервної служби США зазначається, що банк порушив санкційний режим стосовно Куби, Ірану, Лівії, Судану та інших країн, які перебувають під дією американських санкцій. Цей штраф став одним з найбільших, які коли-небудь вводились на фінансові інститути за порушення санкцій США.
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
Відомо, що з 2004 по 2010 роки банк провів угод на $13 млрд, які, згідно із санкційним режимом мали бути або заблоковані, або відхилені.
Банківська група повідомила, що підписала з владою США угоду про відтермінування судового переслідування, згідно із якою, її не буде притягнуто до відповідальності, якщо вона на порушить санкційні правила протягом наступних трьох років.
«Крім того, банк вже вжив додаткових заходів… задля вдосконалення його програми дотримання, уникнення та виявлення ймовірних порушень правил США в області економічних санкцій та законів штату Нью-Йорк, а також задля посилення корпоративного нагляду за виконанням його програми дотримання санкційного режиму. Банк також погодився з Радою ФРС зберегти незалежного консультанта, який оцінюватиме прогрес банку в реалізації покращень в рамках своєї програми дотримання санкцій», – йдеться в повідомленні Societe Generale.
Найбільшу суму ($717,2 млн) буде виплачено прокуратурі США, $53,9 млн отримає Департамент Мінфіну з контролю за іноземними активами, $81,3 млн – Федрезерв, $325 млн – Департамент фінпослуг Нью-Йорка, $162,8 млн – окружна прокуратура Нью-Йорка.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.