Держфінмоніторинг виявив підозрілих фіноперацій на 10 млрд грн за l квартал
Відомством підготовлено 194 матеріалів, з них – 109 узагальнених матеріалів та 85 додаткових узагальнених матеріалів.
У l кварталі цього року Державна служба фінансового моніторингу виявила операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та вчиненням інших злочинів на загальну суму 10 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Держфінмоніторингом підготовлено 194 матеріалів, з них – 109 узагальнених матеріалів та 85 додаткових узагальнених матеріалів.
У межах розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів і майна, у І кварталі направлено в правоохоронні органи 43 такі матеріали. У них сума фіноперацій, що можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 1,9 млрд грн.
Разом з цим до правоохоронних органів направлено 5 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму і/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
