ФБР зайнялося перевіркою Deutsche Bank щодо відмивання грошей
Транзакції пов'язані з компаніями, які контролює Дональд Трамп та його зять
Федеральне бюро розслідувань США перевіряє, чи дотримується німецький Deutsche Bank законів, спрямованих на припинення відмивання грошей, повідомляє Reuters з посиланням на The New York Times та 7 джерел, знайомих із ситуацією.
Першою про перевірку щодо Deutsche Bank газета The New York Times повідомила у травні. Видання писало, що співробітники відділу внутрішнього контролю банку в США повідомили своєму керівництву про підозрілі фінансові транзакції, однак більш високопоставлені співробітники Deutsche Bank вирішили не повідомляти про це владі.
Транзакції привернули увагу, оскільки були пов'язані з компаніями, які контролює президент США Дональд Трамп і його зять і радник Джаред Кушнер, писала NYT.
Акції найбільшого банку Німеччини впали на 0,5% в четвер після публікації The New York Times про розслідування ФБР.
Представник Deutsche Bank відмовився коментувати повідомлення газети, але зазначив: «Ми готові до співробітництва з уповноваженими слідчими».
ФБР, Білий дім, Trump Organization і Kushner Companies не надали своїх коментарів.
Раніше в червні група сенаторів-демократів закликала Федрезерв розслідувати відносини Deutsche Bank з Трампом і Кушнером.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
