НБУ оскаржить скасування штрафу для «дочки» російського Сбербанку на майже 95 млн
Минулого року банк оштрафували за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу
Національний банк України планує оскаржити в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду Києва, який у вересні 2019 року скасував рішення НБУ про застосування до Сбербанку (Київ), «дочці» однойменного російського держбанку, заходів впливу у вигляді накладення штрафу на суму 94,737 млн грн за ризикову діяльність в сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, в грудні 2018 року НБУ оштрафував Сбербанк на 94,737 млн грн за період 2015-2017 років за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Підставами для таких рішень стало встановлення НБУ факту вчинення цим банком ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, а також незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення і вивчення суспільних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Сбербанк(раніше – дочірній банк «Сбєрбанка России») заснований в 2001 році. Його єдиним власником є «Сбєрбанк» (РФ).
Згідно з даними НБУ, станом на 1 липня 2019 року Сбербанк з загальними активами 63,038 млрд грн займав 7 місце серед 76 банків.
