Естонська філія Danske Bank пропонувала росіянам секретні послуги з переведення грошей в золото
Зазначається, що золоті злитки вагою в 250 грамів клієнти отримували незапакованими і без паперових сертифікатів
Естонська філія Danske Bank, відомий завдяки грандіозному скандалу з відмиванням грошей, пропонувала своїм російським клієнтам послугу з переказу грошей в золоті злитки та монети. Про це дізнався Bloomberg, передає The Bell.
Danske Bank активно почав пропонувати своїм VIP-клієнтам золото в 2012 році, свідчать датовані цим роком документи, які виявилися в розпорядженні агентства. Банк підкреслював, що золото – це не тільки спосіб захеджувати ризики, але і можливість зберегти анонімність і зробити активи більш «транспортабельними».
Якраз в 2007-2012 роках через банк пройшло €200 млрд сумнівного походження. Нещодавнє розслідування показало, що майже чверть цих грошей була з Росії.
Як мінімум частина клієнтів скористалася пропозицією щодо переведення грошей в золото. Воно збіглося з бумом на ринку дорогоцінного металу: в 2011-2012 роках воно торгувалося на історичних максимумах і в 2012 році коштувало більше $1600 за унцію (зараз ціна нижче $1500).
Золоті злитки вагою в 250 грамів клієнти отримували незапакованими і без паперових сертифікатів. Скільки всього золота банк продав таким чином – невідомо, але Bloomberg пише, що він купував метал у двох постачальників. Один з них займався замовленнями на €300 000 – це еквівалентно 6 кг золота – і більше. Другий брав на себе більш дрібні поставки.
У звіті, опублікованому в 2018 році, банк перерахував всі сервіси, які пропонував своїм закордонним клієнтам. Золотих злитків в цьому переліку не було. В датованій 2012 роком презентації для VIP-клієнтів говорилося, що «цей продукт не рекламується публічно і в ЗМІ».
Нагадаємо: на тлі гучного скандалу із відмиванням коштів 1 жовтня данський банк Danske підтвердив, що йде з естонського ринку банківських послуг.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
