Легалізація 200 млн грн незаконних доходів: ДБР провела обшуки у Микитася
Екснардепу кваліфікують відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, провели санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання народного депутата України 8-го скликання. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
« Слідчі дії відбуваються в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Як зазначає пресслужба, у 2016 році народний депутат України здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутата України 8-го скликання.
Слідством встановлено, що одна особа з числа тих, з ким укладалися договори, померла до підписання документу. Крім того, у осіб, з якими ніби то підписувалися угоди про продаж цінних паперів, відсутні нараховані доходи. Отримана у ході досудового розслідування інформація підтверджує також те, що згадані угоди не були належним чином зареєстровані.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Екснардепу кваліфікують легалізацію «(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України); підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України).
Як повідомляють Українські новини, обшуки проводилися у колишнього народного депутата Максима Микита. Відповідно до реєстру електронних декларацій, Микитась в 2016 році вказав 212,9 млн грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав на користь двох фізосіб.
Нагадаємо: днями пранкер Джокер опублікував у своєму телеграм-каналі листування колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася з директором «Укрбуду» Олегом Майбородою. У переписці йдеться про покупку автівки для Микитася, робочі моменти в сфері будівництва та сварку через «вкрадені гроші».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
