В Британії почалася кампанія проти багатіїв, які не можуть пояснити походження своїх статків
Рішення в справі дружини азербайджанського банкіра дасть новий поштовх «полюванню на багатіїв»
Високий суд Лондона виріс рішення в знаковій справі дружини держбанкіра з Азербайджану, що може дати початок масштабному розслідуванню щодо нерухомості і грошей корупціонерів і злочинців, які переїхали до Великобританії, пише ВВС.
Британська влада не задоволена тим, що Лондон став тихою гаванню для сумнівних капіталів. В рамках боротьби з корупцією кілька років тому правоохоронні органи отримали новий інструмент для боротьби з легалізацією злочинних доходів через покупку нерухомості – ордер, який зобов'язує людину з активами на суму від 50 тисяч фунтів довести, що вони куплені на чесно зароблені гроші.
Сьогоднішнє рішення Високого суду Лондона дасть поштовх у застосуванні цього інструменту.
Троє суддів відхилили апеляцію Заміри Гаджиєвої, дружини колишнього глави Міжнародного банку Азербайджану, засудженого на батьківщині за розкрадання. Їй було виписано цей самий ордер ще в 2018 році. Вона оскаржувала його в суді двічі, але в підсумку програла.
Не маючи доходів, Гаджиєва жила в Лондоні на широку ногу, що викликало підозри Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA). Ордер вимагає пояснити, звідки вона взяла гроші на покупку будинку в фешенебельному районі Лондона й маєтки з гольф-полем в шикарній провінції.
Гаджиєва називає себе жертвою несправедливого переслідування в Азербайджані і каже, що всі її статки нажиті законно. При цьому нещодавно вона купила приватний літак. До цих витрат у NCA претензій немає, слідчих у цій справі цікавить тільки нерухомість.
Тепер Гаджиєва повинна протягом 7 днів надати їм пояснення свого багатства. Якщо вона не зробить цього, NCA попросить суд конфіскувати майно, а потім продасть його. Виручені гроші підуть в казну Великобританії.
Однак самим власникам «необгрунтованого багатства», нічого не буде, оскільки це лише цивільне провадження в рамках дізнання, а не кримінальне переслідування, де потрібні значно вагоміші докази.
Проте якщо влада вважатиме, що особа, яка отримала ордер, намагається їх обманути, вони можуть почати кримінальну справу, що загрожує штрафом і двома роками в'язниці.
Нагадаємо, український олігарх Ринат Ахметов купив розкішний маєток у Франції за $220 млн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
