НБУ за 2019 рік виявив підозрілих операцій на десятки мільярдів доларів
Регулятор за минулий рік направив правоохоронцям інформацію про виявлені підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ
Національний банк України за 2019 рік направив правоохоронцям інформацію про виявлені підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ на десятки мільярдів доларів.
Ці дані, як повідомляє пресслужба НБУ, були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
Станом на 31 грудня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:
- перевірок з питань фінансового моніторингу – 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму близько 29,2 млрд грн, 98,0 млн доларів США;
- валютного нагляду – 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд грн, 1,12 млрд доларів США, 51,1 млн євро, 69,6 млн російських рублів, 48 млн злотих.
«Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо», – йдеться у повідомленні.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.
