ДБР викрило схему виведення коштів лісогосподарського підприємства на фіктивних лісозаготівлях
Вісім учасників злочинної організації в трьох областях отримали підозри, шістьох затримали
Правоохоронці в межах спецоперації «Зелений щит» викрили злочинне угруповання, яке під виглядом лісозаготівельних робіт отримувало гроші від державного лісогосподарського підприємства та легалізувало їх.
Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, організацію у 2023 році створив підприємець із Черкащини. Вона діяла на території Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей. До її складу увійшли працівники лісових господарств і бухгалтер, загалом вісім осіб.
У ДБР зазначили, що організатор був засновником і директором товариства, яке не мало ні працівників, ні техніки, потрібної для лісозаготівельних робіт. Водночас завдяки зв'язкам у державному лісогосподарському підприємстві, зокрема з директором філії на Вінниччині, він, як стверджують слідчі, домагався укладення договорів із регіональними філіями підприємства. Загальна вартість цих договорів перевищила 178 млн грн.
За версією слідства, бухгалтерка готувала документи для участі в аукціонах і укладення договорів, а лісники підписували акти про нібито виконані роботи. На підставі цих актів державні підприємства перераховували кошти приватній компанії. Далі гроші виводили через близько 20 ФОПів, переводили в готівку та розподіляли між учасниками організації.
Серед встановлених епізодів слідчі називають заволодіння 9,2 млн грн коштів філії лісогосподарського підприємства на Вінниччині. Щодо решти епізодів тривають експертизи, остаточний розмір збитків встановлюється.
У межах розслідування провели понад 30 обшуків у трьох областях, шістьох підозрюваних затримали. За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора організатору та семи учасникам злочинної організації повідомили про підозру.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що ДБР повідомило про перші результати масштабних перевірок ТЦК: у Києві викрили схему зміни даних за хабарі. Спецоперацію «Чесний призов» ДБР проводить спільно з Генштабом ЗСУ.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
