Естонія відкликала півсотні ліцензій у криптовалютних компаній через потенційне відмивання коштів
Естонія однією з перших в ЄС ліцензувала діяльність криптовалютних компаній
Країна, яка знаходиться в центрі найбільшого в Європі скандалу з відмиванням коштів, переключає свою увагу з банків на криптовалютні фірми.
Як повідомляє Bloomberg, Естонія, першопроходець в галузі цифрових технологій, докладає усіх зусиль для уникнення фінансових злочинів після обвинувачень у тому, що мільярди доларів, отриманих нелегальним шляхом, проходили через місцеве відділення найбільшого кредитора Данїі Danske Bank.
Увага переключилась на криптовалютні компанії, які Естонія однією з перших в ЄС ліцензувала в 2017 році. Регулятори занепокоєні тим, що ці фірми використовують локальні облікові дані, щоб допомогти здійснити шахрайські дії в інших країнах. Відкликання ліцензій торкнулося в першу чергу компаній, які не почали діяльність в Естонії через шість місяців після отримання дозволу на роботу.
«Це перший крок на шляху до очищення ринку», – заявив глава місцевого бюро фінансового нагляду (FIU) Мадіс Рейманд. Він додав, що більше половини з 900 криптовалютних компаній, які продовжують працювати в Естонії також ризикують втратити ліцензії, оскільки не ведуть ніякої діяльності, а їх керівники перебувають за межами країни.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
