У Сінгапурі будуть судити за безліцензійну торгівлю біткойнами
Такі операції прирівнюються до фінансування тероризму
23-річна громадянка Сінгапуру стала першим жителем країни, якій було пред'явлено звинувачення в неліцензованій торгівлі криптовалютою відповідно до недавно прийнятого закону «Про платіжні послуги». Про це з посиланням на The Business Times повідомляє ForkLog.
Правоохоронні органи міста-держави повідомили, що обвинувачена отримала принаймні 13 шахрайських грошових переказів на свій банківський рахунок на загальну суму в $2400. Отримані кошти вона використовувала для покупки біткойнів.
У поліції припускають, що гроші були отримані від жертв інтернет-шахраїв. Операції були здійснені «за вказівкою невідомої особи» в обмін на комісію.
Відповідно до законодавства, подібний злочин для фізосіб передбачає штраф у розмірі до $89 000 або тюремне ув'язнення на термін до трьох років або і те, й інше.
Закон про платіжні послуги в Сінгапурі прийняли в січні 2019 року. Його норми зобов'язують криптовалютні компанії зареєструватися і потім подати заявку на ліцензію оператора платіжних послуг.
Згідно з Грошово-кредитним управлінням Сінгапуру (MAS), на послуги з цифровими токенами поширюється дія існуючих правил по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
