Приватбанк у лютому порушив вимоги фінмоніторингу – Нацбанк
Порушення стосувалося норми про відмивання доходів
Національний банк України (НБУ) у лютому зафіксував порушення законодавства у сфері фінмоніторингу з боку ПриватБанку та застосував до фінустанови письмове застереження. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Йдеться про результати нагляду регулятора за діяльністю банків та небанківських фінансових установ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Так, за результатами валютного нагляду та щодо відмивання доходів, Нацбанк «в лютому 2021 року застосовував до АТ КБ «ПриватБанк» захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій».
Нагадаємо, ПриватБанк є одним із десяти системно важливих банків.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
