Британський регулятор порушив кримінальну справу проти банку NatWest
Банк запідозрили у сприянні відмиванню грошей
Управління з контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобританії порушило кримінальну справу стосовно британського банку NatWest Group Plc (колишній Royal Bank of Scotland). Його підозрюютья в недотриманні вимог законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, пише Інтерфакс.
У повідомленні британського фінрегулятора йдеться, що приводом для порушення справи стало поводження з коштами, депонованими на рахунках одного з клієнтів NatWest, зареєстрованого як юридична особа в Великобританії.
Можливі порушення сталися в період з 11 листопада 2011 року по жовтень 2016 року. NatWest був проінформований про це розслідуванні в липні 2017 року.
FCA стверджує, що на рахунок клієнта надходили все більші грошові вклади. За даними регулятора, було внесено близько 365 млн фунтів ($507,5 млн), в тому числі 264 млн фунтів готівкою. NatWest, як зазначається, належним чином не перевірив ці операції.
Банк співпрацює зі слідством, йдеться в повідомленні FCA.
«NatWest Group дуже серйозно ставиться до свого обов'язку вживати заходів для запобігання відмиванню грошей третіми особами і тому впродовж багатьох років вкладає значні кошти в розвиток систем і механізмів контролю для боротьби з фінансовими злочинами», – випливає з заяви банку.
Процес має розпочатися 14 квітня.
Котирування акцій NatWest знижуються у вівторок на 1,7%. З початку поточного року ринкова вартість банку впала більш ніж на 10% і становить зараз близько 23,1 млрд фунтів. Фондовий індекс FTSE 100 додав близько 5% за цей період.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
