ДФС ліквідувала «конвертаційний центр» у Києві
Обіг центру становив понад 125 млн грн
Державна фіскальна служба (ДФС) ліквідувала «конвертаційний центр» у Києві, який надав послуги з «мінімізації платежів у бюджет» та здійснював виведення безготівкових коштів у готівку. Про це повідомляється на сторінці служби у фейсбуці.
«Конвертцентр» формував податковий кредит з ПДВ підконтрольних йому транзитних підприємств за рахунок придбання «фіктивного» ліміту на реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у підприємств.
Бухгалтер центру здійснював підміну номенклатури груп товарів задля формування податкового кредиту з ПДВ для користувачів центру. Знята готівка надалі передавалася клієнтам.
В результаті проведених заходів встановлено, що організатори «центру мінімізації платежів до бюджету» використовували 18 «транзитних» та фіктивних компаній. Наразі, з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків на понад 40 розрахункових рахунків транзитно-конвертаційних підприємств накладено арешти.
За результатами обшуків понад 600 000 грн, документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи фіктивних компаній, 17 печаток транзитно-конвертаційних підприємств.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2018 року по грудень 2021 року із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав близько 127,8 млн грн, а втрати бюджету складають понад 21,3 млн грн.
Нагадаємо: ДФС ліквідувала «конвертаційний центр» на Львівщині. В результаті обшуків виявлено понад 42 млн грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
