Екскерівника банку викрили в розтраті 474 млн грн
Розтратили кошти шляхом кредитування підконтрольних фіктивних підприємств
Державна фіскальна служба (ДФС) викрила екскерівника банку в розтраті майже пів мільярда гривень – його оголошено в міжнародний розшук. Про це повідомила ДФС у фейсбуці.
Слідчі викрили службових осіб банку, які за попередньою змовою упродовж 2014 року розтратили 476,7 млн грн коштів банку шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання. Згодом частину коштів – 174,5 млн грн – було легалізовано, погасивши кредити інших фіктивних підприємств.
Назва банку не розголошується.
Зазначається, що Шевченківський районний судом м. Києва задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.
Раніше повідомлялося, що ДФС розслідує причетність низки банків до схем з ухилення від оподаткування. Слідчі вказують на виплати тіньових зарплат через Альфа-Банк.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
