Справу про заволодіння $20 млн державного «Ощадбанку» передали до суду
Обвинувачуються 12 осіб, зокрема власники та службовці підприємств групи «Креатив»
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду обвинувальний акт стосовно 12 осіб у справі заволодіння $20 млн державного «Ощадбанку». Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Серед обвинувачених власники та службові особи підприємств групи «Креатив», службовці АТ «Ощадбанк» та незалежний оцінювач.
За інформацією слідства, у 2013–2015 роках службовці приватних підприємств, які входили до групи «Креатив», у змові зі службовцями АТ «Ощадбанк», підробивши документи, незаконно отримали в держбанку $20 млн кредиту (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину) нібито на купівлю насіння соняшника.
Після отримання коштів тодішні власники групи «Креатив» вивели їх за кордон на рахунки підконтрольних їм компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав юридичних осіб, які володіли цінною нерухомістю.
27 вересня 2019 року НАБУ та САП повідомили про підозру екснародному депутату, який водночас був бенефіціарним власником компаній групи «Креатив» та організатором корупційної схеми з заволодіння коштами «Ощадбанку». Наразі провадження стосовно нардепа закрите у зв'язку з його смертю.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
