Донька Назарбаєва вивела з Казахстану $300 млн і купила на них банк і предмети розкоші - The Telegraph
Надалі вона подала судовий позов на своїх фінансових консультантів
Алія Назарбаєва, молодша донька екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, за порадою фінансових консультантів вивела з Казахстану понад $300 млн особистих статків та витратила їх на купівлю розкішної нерухомості, приватного літака та іншого майна, повідомляє Forbes з посиланням на газету The Telegraph.
Видання наводить документи за позовом до фінансових консультантів Маліка Ішмуратова та Дениса Короткова-Когановича на £165 млн ($233 млн), який Назарбаєва подала до Високого суду Лондона. У позові Назарбаєва звинуватила відповідачів у нечесності, незаконному привласненні коштів, змові з метою шахрайства, необґрунтованому збагаченні тощо.
Згідно із судовими документами, з якими ознайомилося видання, Назарбаєва стверджувала, що консультанти переконали її вивести гроші з Казахстану, стверджуючи, що зберігати їх там небезпечно. Назарбаєва заявляла, що отримала $325 млн після продажу акцій казахстанських компаній та загалом перевела $312 млн у мережу офшорних трастів та компаній «від Ліхтенштейну до Британських Віргінських островів».
На ці гроші, як пише The Telegraph, Назарбаєва купила дороге майно, серед якого – приватний літак Challenger Bombardier вартістю $25 млн, будинок вартістю £8,75 млн ($11,6 млн за нинішнім курсом) у Лондоні, призначений для отримання посвідки на проживання у Британії, а також 51% акцій швейцарського банку.
Назарбаєва стверджувала, що Ішмуратов сказав їй, що, як політично значуща людина, вона не зможе просто відкрити банківський рахунок, тому їй потрібно купити банк, щоб вирішити цю проблему. З документів випливає, що Назарбаєва за рекомендацією Ішмуратова інвестувала $108 млн у приватний швейцарський банк CBH Bank в обмін на 51% акцій.
Позов Назарбаєвої було подано ще у 2016 році, але подробиці справи стали відомі лише зараз, зазначає газета. Представники Ішмуратова та Короткова-Когановича повідомили на запит, що необґрунтовані звинувачення на їх адресу були відхилені судом, а потім було досягнуто мирової угоди.
Як повідомлялося, статки найбагатших мільярдерів Казахстану обвалились на $3 млрд за дні протестів.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
