БЕБ забезпечив арешт активів компаній російського олігарха майже на пів мільярда грн
Спільними зусиллями БЕБ та ОГП забезпечили накладення арешту на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн
Стало відомо, що Бюро економічної безпеки України (БЕБ), в межах розслідування кримінального провадження, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрило службових осіб приватної банківської установи в легалізації (відмивання) майна.
Джерело. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Деталі. Встановлено, що один із російських олігархів разом з іншими російськими бізнесменами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу, яка за обсягом активів входить в десятку найбільших фінансових установ в країні, напередодні та упродовж збройної агресії рф проти України, організували вчинення фіктивних правочинів та фінансових операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) активів вказаних компаній на загальну суму понад 1 млрд грн та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні.
Вчинення зазначених злочинних дій розпочато співучасниками заздалегідь з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».
Спільними зусиллями БЕБ та ОГП забезпечено накладення арешту на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, які знаходяться на рахунках у банківській установі, бенефіціарними власниками якої є російський олігарх та інші бізнесмени рф.
Досудове розслідування здійснюється у взаємодії із Держфінмоніторингом та Державною податковою службою України.
Бекграунд. Раніше БЕБ викрило керівництво гірничо-збагачувального комбінату на постачанні стратегічної продукції росії
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
