Чотири роки тому НАБУ та САП закінчили розслідування щодо заволодіння майже 700 млн грн ДП«СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом»

Що сталося. Чотири роки минуло відтоді, як НАБУ і САП закінчили розслідування за обвинуваченням колишнього народного депутата та його п’ятьох пособників у заволодінні майже 700 млн грн ДП«СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом».

Джерело. Про це повідомляється на сайті НАБУ. 

Докладно. Це одна з перших справ НАБУ та САП, розслідування – рекордсмен за обсягом міжнародної взаємодії: інформація, здобута детективами НАБУ, допомогла притягнути екснардепа у Швейцарії до кримінальної відповідальності за легалізацію незаконно одержаних в Україні доходів.

Внаслідок розслідування справи ліквідовано дві корупційні схеми. У рамках слідчих дій детективи НАБУ повідомили про підозру 11 осіб, стосовно 6 з них досудове розслідування завершено, четверо осіб перебувають у розшуку, стосовно однієї особи, затриманої в лютому 2018 року, триває досудове розслідування.

За запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу на рахунку компанії Bradcrest investment s.a. у швейцарському банку арештовано кошти в сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків).

Також накладено арешт на майно підозрюваних: 8 квартир, 8 автомобілів, частки у статутних капіталах компаній України вартістю 7,6 млн грн, грошові кошти на розрахункових рахунках іноземних компаній у розмірі $20 000 США.

У ВАКС справа з листопада 2019 року: до того її слухали в Солом’янському райсуді столиці в доволі швидкому темпі. Однак після скерування до ВАКС захист змінив тактику, вдаючись до всіх можливих способів затягування розгляду і неетичної поведінки щодо суддів.