Власники відомої столичної ресторанної мережі виводили гроші до рф — прокуратура

Що сталося. Столичні правоохоронці почали розслідування злочинної діяльності власників відомої київської мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів до росії.

Джерело. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури та «Українська правда» з посиланням на свої джерела.

Деталі. У ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію України, громадяни України – власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора, шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.

Правоохоронці не називають мережу ресторанів, але за даними джерела «Української правди», йдеться про Tarantino family (входять зокрема ресторани Муракамі, Руккола, Дрова, Варенична, тощо).

Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію рф, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у росії.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві та вилучили документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території рф, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1,5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Бекграунд. Нагадаємо, раніше викрили схему виведення коштів «Крюківського вагонобудівного заводу» на рахунки російських підприємств: закуповувалися деталі для будівництва вагонів у підприємств із рф за завищеними цінами.