Великого виробника напівфабрикатів викрили на ухиленні від податків, у ході слідства виявили ще й бенефіціара-росіянина
Наразі на майно підприємства вартістю понад 350 млн грн накладений арешт
Що сталося. Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило підприємство, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування виявили, що бенефіціаром компанії є громадянин рф.
Джерело. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Деталі. Слідство встановило, що службові особи компанії упродовж 2019-2021 років перерахували кошти на транзитно-конвертаційну групу для переведення їх у готівку без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій, компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн.
Наразі, на корпоративні права та нерухомість підприємства, загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн накладений арешт. Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.
Бекграунд. Нещодавно суд наклав арешт на корпоративні права та нерухоме майно 9 підприємств, якими володіють громадяни рф. Їхня вартість склала понад 40 млн грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
