Суд арештував права 4 російських компаній на 72 млн грн
Службовці компаній відмивали гроші, які отримували внаслідок несплати податків
Що сталося. Суд заарештував корпоративні права чотирьох російських компаній сумарною вартістю майже 72 млн грн.
Джерело. Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ).
Деталі. Фірми розташовувались у Харкові, Львові та Дніпрі. Кінцевими бенефіціарними власниками є російські підприємства, а весь дохід отримує громадянка рф із Тамбова. Як зазначає СБУ, у такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії росії проти України.
Слідчі встановили, що службові особи компаній не сплачували податки до державного бюджету та відмивали ці кошти шляхом проведення сумнівних фінансових операцій з російськими компаніями-засновниками. Згодом кошти використовували для формування статутного капіталу підприємств.
Наразі правоохоронці продовжують розслідування за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Скоєння злочину карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років із конфіскацією майна. Також суд може заборонити обіймати відповідні посади на строк до двох років.
Бекграунд. Раніше суд заарештував корпоративні права дев'яти російських підприємств на 40 млн грн за відмивання доходів та фінансові операції з агресором.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
