Арештували корпоративні права мережі відомих готелів у Львові та нерухомість на понад 55 млн грн
Власником нерухомості виявився громадянин рф
Що сталося. За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури наклали арешт на корпоративні права мережі відомих готелів на загальну суму понад 15,5 млн грн.
Джерело. Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.
Деталі. Також арешт наклали на об’єкти нерухомості, а саме: базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок. Загальна сума арештованого майна, кінцевим бенефіціаром якого виявився громадянин рф, становить понад 55 млн грн.
Наразі вживаються заходи для передачі арештованого в управління АРМА. Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення.
За даними слідства, посадові особи ТОВ, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних компаній, зареєстровані в Республіці Кіпр, шляхом укладення ряду фіктивних договорів.
«Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, надалі спрямовувався через банківські та фінансові установи як заробітна плата для російського власника. Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету рф і направлялися на фінансування війни в Україні», – повідомляють у прокуратурі.
Бекграунд. Нагадаємо, що суд заарештував нерухомість підприємства в центрі Львова на понад 10 млн грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
