США звинуватили п'ятьох росіян та двох нафтотрейдерів в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей

Сьогодні суд США предявив обвинувачення п'ятьом громадянам росії – Юрію Орєхову, Артему Уссу, Свєтлані Кузургашевій, Тимофєю Телегіну та Сергєю Тулякову у контрабанді та відмиванні грошей.

17 жовтня 2022 року Орєхов був заарештований у Німеччині, а Усс – в Італії, обидва на запит США, і проходитимуть процедуру екстрадиції.

Джерело. Про це йдеться в прес-релізі Мінюсту США.

«Як стверджується, обвинувачені були злочинними посібниками олігархів, організовуючи складну схему незаконного отримання американських військових технологій і нафти, що перебуває під санкціями Венесуели, за допомогою багатьох транзакцій за участю підставних компаній та криптовалюти», – заявив прокурор США.

«Ми продовжимо розслідування та переслідування тих, хто розпалює жорстоку війну росії в Україні, ухиляється від санкцій та працює на тіньову економіку відмивання грошей».

У документі вказано, що завдяки розслідуванню вдалося викрити “мережу, що складається як мінімум з п'яти громадян росії та двох громадян Венесуели, кожен з яких безпосередньо пов'язаний з корумпованими державними підприємствами, які свідомо прагнули приховати крадіжку військових технологій США та нажитися на чорному ринку нафти”.

“Ця мережа планувала закуповувати складні технології для прямої підтримки військово-промислового комплексу російської федерації”, – зазначив прокурор.

У разі доведення вини підсудним загрожує до 30 років позбавлення волі.