БЕБ розслідує незаконне відшкодування ПДВ на 40 млн грн директору львівської компанії
Керівник компанії подавав недостовірні відомості про відшкодування податку на додану вартість
Що сталося. Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру керівнику компанії, який заволодів коштами держбюджету в розмірі 40 млн грн.
Джерело. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Деталі. Шляхом формування штучного податкового кредиту з ПДВ підприємство отримало безпідставне відшкодування ПДВ. Директор компанії упродовж тривалого часу подавав недостовірні відомості про відшкодування податку на додану вартість. Підприємство, що займається імпортом товарів широкого вжитку на митну територію України, фактично продавало його за готівкові кошти.
«Надалі директор товариства в період з лютого по червень вніс неправдиві відомості до офіційних документів із використанням електронного підпису товариства та подав до ДПС у Львівській області документи, які стали підставами для незаконного повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ», – йдеться в повідомлені.
Зазначається, що фактично керівник не подав до контролюючого органу відомості про реалізацію товару та прибуток підприємства. У ході проведених обшуків виявлено факт відсутності товару, імпортованого в Україну, а також вилучено документи, які підтверджують факт незаконного відшкодування ПДВ.
Бекграунд. Раніше детективи Бюро економічної безпеки на Одещині арештували мережу аптек, власниками якої є громадяни рф.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
