Прокуратура передала ЗСУ понад 50 млн грн арештованих коштів російської чайної компанії

Прокуратура передала ЗСУ понад 50 млн грн арештованих коштів російської чайної компанії

Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти рф

Прокуратура передала ЗСУ понад 50 млн грн арештованих коштів російської чайної компанії
Фото: flickr.com

Що сталося. Подільська окружна прокуратура Києва передала на користь Збройних Сил України понад 52 млн грн арештованих коштів компанії, яка займається виробництвом і продажем чаю. Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти рф.

Джерело. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Деталі. Діяльність компанії та підконтрольних суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України, і привласнення майна.

За клопотанням окружної прокуратури банківські рахунки цих товариств заарештували, а 52 млн грн, розміщені на них, передано на користь Збройних Сил України.

Бекграунд. Раніше АМКУ оштрафував ТОВ «Орімі Україна», власника бренду «Greenfield», на 80 млн грн за неподання інформації про кінцевого бенефіціара-росіянина. СБУ та Служба зовнішньої розвідки встановили факт наявності родинних зав’язків між бенефіціаром «Орімі Україна» та Сергієм Касьяненком, одним із власників російської компанії «Орими Трейд».

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у нашому Telegram-каналі Mind.ua та стрічці Google NEWS
Проєкт використовує файли cookie сервісів Mind. Це необхідно для його нормальної роботи та аналізу трафіку.ДетальнішеДобре, зрозуміло