Прокуратура передала ЗСУ понад 50 млн грн арештованих коштів російської чайної компанії
Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти рф
Що сталося. Подільська окружна прокуратура Києва передала на користь Збройних Сил України понад 52 млн грн арештованих коштів компанії, яка займається виробництвом і продажем чаю. Кінцевими бенефіціарними власниками компаній є резиденти рф.
Джерело. Про це повідомила пресслужба прокуратури.
Деталі. Діяльність компанії та підконтрольних суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України, і привласнення майна.
За клопотанням окружної прокуратури банківські рахунки цих товариств заарештували, а 52 млн грн, розміщені на них, передано на користь Збройних Сил України.
Бекграунд. Раніше АМКУ оштрафував ТОВ «Орімі Україна», власника бренду «Greenfield», на 80 млн грн за неподання інформації про кінцевого бенефіціара-росіянина. СБУ та Служба зовнішньої розвідки встановили факт наявності родинних зав’язків між бенефіціаром «Орімі Україна» Веронікою Касьяненко та Сергієм Касьяненком, одним із власників російської компанії «Орими Трейд».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
