Підприємство на Житомирщині працювало на колаборанта Сальдо і фінансувало окупантів
СБУ повідомила про підозру директору фірми
У Житомирській області підприємство, яке здійснювало видобуток, обробку та продаж граніту у промислових масштабах, «заробляло» гроші для гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо – саме його родина була кінцевим бенефіціаром цього підприємства.
Джерело. Про це передає пресслужба СБУ.
Деталі. Керівнику видобувної компанії повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.
Частину отриманих прибутків фірма спрямовувала окупантам на тимчасово окупованій частині півдня України.
У вересні минулого року за матеріалами СБУ було накладено арешт на активи фірми за співпрацю з поплічниками країни-агресора, йдеться в повідомленні.
Крім цього, під час досудового розслідування викрито схеми, які використовували очільники компанії для виведення грошей у тінь та передачі їх ворогу.
Зокрема, їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції, а також «змінювали» її цінову категорію.
Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації.
Таким чином державний бюджет України втрачав мільйони гривень у вигляді несплачених податків.
При цьому зловмисники «відмивали» одержані «прибутки» через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства.
Злочинна схема завдала збиткиів держбюджету на більше ніж 4,5 млн грн, повідомили в СБУ.
Бекграунд. У листопаді повідомлялося, що гауляйтера Сальдо викрили в ухиленні від сплати 60 млн грн податків.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
