Влада США розпочала розслідування проти Raiffeisen Bank International через роботу в росії
Контролюючий орган запросив у австрійського банку інформацію про його діяльність у росії
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США розпочало розслідування щодо Raiffeisen Bank International у зв'язку з веденням бізнесу в росії.
Джерело. Про це повідомляє Reuters.
Деталі. Як розповіло джерело агентства, контролюючий орган запросив у австрійського банку інформацію про його діяльність у росії, а також на тимчасово окупованих територіях України та Сирії.
Зокрема, OFAC попросив надати інформацію про транзакції та діяльність окремих клієнтів. Чиновники просили відповідь до лютого, проте юристи банку переконали їх почекати, пообіцявши надати всю необхідну інформацію у три етапи: на початку квітня, травні та червні.
У Raiffeisen Bank International на питання Reuters відповіли, що отримали запит від американської влади у січні і що він не пов'язаний із конкретною транзакцією чи бізнесом.
Представник банку наголосив, що в організації передбачено процедури для забезпечення дотримання санкцій і що вона повністю співпрацює з OFAC. Він також зазначив, що питання, поставлені контролюючим органом, мали «загальний характер».
Дочірня структура Raiffeisen Bank International у росії, Райффайзенбанк, глибоко інтегрована у російську фінансову систему. Це один із двох іноземних банків у списку з тринадцяти «системно значущих кредитних організацій» Центробанку рф.
Бекграунд. Раніше повідомлялося, що Raiffeisen Bank і UniCredit, які залишилися в росії, змушені списувати кредити загиблим військовим рф.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
