Правоохоронці провели обшуки в українському банку президента футбольного клубу ЦСКА

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі комерційного банку. Його бенефіціарним власником є громадянин рф, президент російського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними НБУ, Гінер є бенефіціарним власником АТ «Перший інвестиційний банк» (Pinbank).

Як зазначається, слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа одержала після початку активної фази бойових дій.

Отримана сума становить понад 50% активів самого банку й у більш ніж 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи.

ДБР також перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців і депутатів російської федерації до вчинення злочинів на території України. Зокрема, і через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України. Досудове розслідування триває.

Бекграунд. Нагадаємо, що 11 листопада 2022 року Печерський районний суд міста Києва арештував частки у стратегічних українських підприємствах і цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути особи, підконтрольні високопосадовцям та депутатам російської федерації.

Зокрема, йдеться про частки в статутних капіталах АТ «Житомиробленерго» (95,54%), АТ «Херсонобленерго» (99,99%), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), АТ «Чернівціобленерго» (96,78%) та АТ «Рівнеобленерго» (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ «ВС Груп Менеджмент» та нідерландські «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.» і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.