БЕБ арештувало понад 450 автомобілів великого дистриб’ютора тютюнових виробів
У такий спосіб відшкодують 270 млн грн збитків, завданих державі
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України для відшкодування завданих державі збитків на 270 млн грн ініціювали арешт понад 450 легкових та мікроавтобусів, що використовувалися одним із найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що службові особи згаданого товариства у 2020–2021 роках документально оформили продаж тютюнових виробів на адресу низки підприємств з ознаками фіктивності.
«Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 млрд грн. Насправді жодного продажу тютюнових виробів цим товариствам не здійснювалося. Фактично реалізація відбувалася поза обліком за готівку, в тому числі через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Відповідно компанія, для приховування таких господарських операцій, не відображала їх в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в такий спосіб компанія умисно ухилилася від сплати податку на прибуток та акцизного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у розмірі понад 270 млн грн.
«Аналізуючи господарську діяльність компанії-дистриб’ютора, згідно з відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, у власності товариства перебуває понад 450 автомобілів. Ці транспортні засоби, ймовірно, були придбані внаслідок умисного ухилення від сплати податків, тобто набуті протиправним шляхом, та використовувалися для транспортування згаданих тютюнових виробів», – вважають у БЕБ.
Детективи бюро направили клопотання про арешт рухомого майна дистриб’ютора, яке суд задовольнив, для збереження речових доказів і запобігання протиправним діям із транспортними засобами, а надалі – забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Раніше генеральному директору компанії повідомляли про підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).
Бекграунд. Нагадаємо, що БЕБ викрило підпільне виробництво горілки на Кіровоградщині.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
