Влада США подала до суду на криптовалютну біржу Binance та її гендиректора
У позові перераховуються числені порушення законодавства з боку біржі
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала позов проти одного з найбільших криптовалютних майданчиків у світі Binance та її генерального директора Чанпен Чжао у зв'язку з порушеннями законодавства, йдеться у судових документах, поданих у понеділок.
Скаргу направлено до суду по Північному округу штату Іллінойс. На думку відомства, платформа порушила правила торгівлі деривативами, працюючи без відповідної реєстрації.
Згідно з позовом, криптобіржа Binance:
*пропонувала торгівлю деривативами для громадян США з липня 2019 року, а її програма відповідності виявилася неефективною;
*інформувала американських VIP-клієнтів про найкращі методи ухилення від контролю активності;
*приховувала «справжнє охоплення та операції».
У прес-релізі Комісії дії платформи назвали «навмисним ухиленням від законодавства США», а її заяви про дотримання правил – «фікцією».
“Протягом багатьох років Binance знала, що порушує правила CFTC, активно працюючи як над збереженням грошового потоку, так і над тим, щоб уникнути дотримання вимог. Це має стати попередженням для всіх у світі цифрових активів – CFTC не зазнає умисного обходу законодавства США”, – наголосив голова Комісії Ростін Бенам.
Регулятор також стверджує, що Binance була обізнана, що її клієнтами є особи, які перебувають під санкціями. За даними відомства, один із співробітників нібито отримав завдання написати звіт, в якому йшлося про суворий аудит відповідності.
Чанпен Чжао прокоментував новину твітом із цифрою «4». У його списку вона означає «ігнорувати FUD та фейкові новини».
Бекграунд. Більше про те, чи варто обмежувати свободу криптобірж і як це зробити – в матеріалі Mind “Криптобіржі: чи треба їх регулювати та як саме”.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
