БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії, пов'язаної з рф, на 30 млн грн
Компанія здійснювала незаконну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в інтернеті
Бюро економічної безпеки арештувало корпоративні права букмекерської компанії, пов'язаної з рф, на 30 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Правоохоронці стверджують, що компанія здійснювала незаконну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в інтернеті. Крім того, онлайн-казино в умовах воєнного стану працювало на російському ринку.
Слідство встановило, що незаконна діяльність упродовж 2021–2022 років призвела до умисного ухилення від сплати податків і фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Аналіз структури права власності юридичної особи, яка отримала ліцензію і надавала право на використання торговельного знаку букмекерській компанії, показав, що її кінцевий бенефіціар – громадянин рф. Рада національної безпеки і оборони (РНБО) уже запровадила санкції стосовно компанії.
Ба більше, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії цієї компанії, яка здійснювала свою діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ викрило масштабне виробництво контрафактного пального. Правоохоронці вилучили 135 00 л пального вартістю майже 11 млн грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
