Суд арештував $3 млн з рахунків Воєводіна
Кошти зберігалися в Першому інвестиційному банку
Суд арештував близько $3 млн із рахунків підсанкційного росіянина Михайла Воєводіна.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Кошти росіянин зберігав у Першому інвестиційному банку, що підконтрольний іншому громадянину рф Євгену Гінеру. ДБР також перевіряє інформацію щодо правомірності отримання та використання фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн банківською установою, бенефіціарним власником якої був громадянин рф.
Слідство вже встановило, що після отримання рефінансування банк проводив багатомільйонні фінансові операції з підприємствами, афільованими з російськими бізнесменами. Деякі з «вливань» установа отримала після початку активної фази бойових дій.
У ДБР також наголосили, що отримана сума становить понад 50% активів самого банку та в більш ніж 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу.
Сторони. Бюро наголошує, що в Україні Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков є непублічними співвласниками компанії, яка володіла кількома обленерго, готелями, ТЦ, аграрним бізнесом і банком.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НАЗК просить Мін'юст ініціювати конфіскацію енергетичних активів VS Energy в Україні. За словами Олександра Новікова, отримані докази того, що латвійські громадяни фактично є «фасадом російської організованої групи для контролю за значною частиною» української енергетики.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
