НБУ заперечив, що збиратиме дані про всі платежі фізосіб – заява

НБУ спростував заяви, що збиратиме дані про всі платежі українців, адже не йдеться про фізичних осіб.

Про це повідомив регулятор.

Зазначається, що з грудня 2022 року Нацбанк посилив нагляд, отримуючи періодичну узагальнену інформацію від банків-еквайрів щодо юридичних осіб, які займаються електронною комерцією.

Як повідомляє регулятор, НБУ надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, у якому наголосив на важливості своєчасного та точного надання інформації відповідно до попередніх листів. Проте цей лист, як уточнюється, неправомірно та провокативно був інтерпретований ресурсом «cтрана.юа», який перебуває під санкціями.

«Так, аналіз такої узагальненої інформації дав змогу Національному банку виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу», – зазначив НБУ.
  
Повідомляється, що зараз Національний банк проводить перевірки банків та небанківських фінансових установ, які можуть порушувати законодавство України щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також в сфері платіжного законодавства.

За оцінками Міністерства фінансів України, зазначені дії призвели до значного збільшення податкових надходжень до бюджету. За перші п'ять місяців 2023 року перераховано до бюджету 2,378 млрд грн за організацію азартних ігор проти 731 млн грн у 2022 році та 205 млн грн у 2021-му.

Нагадаємо: раніше низка ЗМІ повідомляли, що з 5 червня банки щотижня доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів.

Бекграунд. Раніше Мind повідомляв, що НБУ почав публікацію даних щодо обов'язкових резервів банків.