FATF, яка бореться з відмиванням грошей, відмовилася внести росію в “чорний” і “сірий” списки

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) не внесла росію ні до чорного, ні до сірого списку. При цьому в останній потрапили Хорватія, В'єтнам та Камерун. Чорний список залишився тим самим і включає КНДР, Іран та М'янму, пише moscowtimes.eu.

Водночас FATF заявила про продовження припинення членства росії, оскільки війна, яку вона веде в Україні, суперечить принципам організації щодо просування безпеки, надійності та цілісності глобальної фінансової системи.

У роботі засідання 21-23 червня взяли участь 206 делегатів, які представляли Міжнародний валютний фонд, ООН, Світовий банк, Інтерпол та Егмонтську групу підрозділів фінансової розвідки.

У штрафні списки FATF входять країни, які «недостатньо співпрацюють» у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Внести туди росію закликала Україна, а російська влада попереджала, що це призведе до негативних наслідків для десятків країн.

Потрапляння до чорного списку означає майже повну зупинку зовнішньої торгівлі та фінансових потоків.

У сірий список вносять країни, які вимагають посиленого моніторингу з боку FATF. У ньому зараз 26 держав, серед яких Туреччина, ОАЕ, Албанія, Сирія та ПАР.

Як писав Bloomberg, в останні тижні москва активізувала роботу майже з десятком країн, включаючи Саудівську Аравію, ОАЕ, Туреччину та Мексику, пояснюючи негативні наслідки посилення її фінансової ізоляції для інвестицій та торгівлі. У документах, які росія надіслала Туреччині та ОАЕ, говорилося, що в цьому випадку втрати для кожної з цих країн становитимуть майже 1% їхнього ВВП.