АРМА отримало майже 2 млрд гривень в управління з рахунків компанії, пов’язаної з російським 1XBET
Кошти були вилучні в підсанкційної компанії-нерезидента ТОВ «Роял Пей Юроп»
В управління АРМА було передано 1,9 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента «Роял Пей Юроп». Проти неї запроваджені санкції РНБО, а також вона пов’язана з російським букмекером 1XBET.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Слідчі ДБР визначили, що фігуранти намагалися заволодіти коштами, виділеними Україні іноземними банками. Для організації оборудки зловмисники намагалися переоформити права власності банку на Харківщині, що був у процесі ліквідації.
Згідно з даними слідства, внаслідок цих дій власниками нерухомості стали компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф. Зараз нерухомість арештована та буде повернута ФГВФО.
Повідомляється, що фігуранти використовували іноземні реквізити компанії «Роял Пей Юроп» для виведення отриманих коштів до Європи, а бенефіціарним власником компанії є підсанкційний громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1XBET.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що суд передав АРМА корпоративні права черкаського підприємства на 100 млн грн, які належали громадянину рф.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
