Рада попередньо схвалила закон, який передбачає створення реєстру PEP-ів
Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року

Верховна Рада прийняла в першому читанні доопрацьовану версію законопроєкту щодо фінмоніторингу політично значущих осіб. «За» проголосували 260 депутатів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Фактично замість обмеження в три роки знову повертається принцип «once pep-forever pep». Також створюється реєстр PEP-ів», – зазначив Железняк.
За його словами, цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня. Він додав, що це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.
Законопроєкт також пропонує:
- розширити ознаки порогової фінансової операції фінансовими операціями клієнта, якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції – клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання (перебування, реєстрації) в державі, що здійснює збройну агресію проти України;
- доповнити нормою, згідно з якою суб'єкт державного фінансового моніторингу (СПФМ) повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їхніх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, з метою присвоєння обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин;
- конкретизувати, що в разі коли з часу припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій пройшло більше 12 місяців і СПФМ під час проведення належної перевірки переконається в тому, що така особа більше не несе ризику, притаманного політично значущим особам, суб’єкт первинного фінансового моніторингу може не вживати щодо неї, членів її сімʼї та осіб, пов’язаних із нею, заходів, визначених пунктами 2 – 4 частини 14 статті 11 закону.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Рада попередньо схвалила закон про обмеження максимальної ставки за споживчими мікрокредитами на рівні 1% на добу.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].