ОНОВЛЕНО: Гендиректора «Тедіс Україна» судитимуть за 300 млн несплачених податків та нелегально отримані 1,3 млрд грн
Йому інкримінують умисне ухилення від сплати податків та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом
Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора, його заступника та головного бухгалтера компанії «Тедіс Україна».
Про це повідомили у БЕБ.
Їм інкримінують умисне ухилення від сплати податків і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Розслідуванням встановило, що найбільший дистриб'ютор тютюнових виробів в Україні впродовж 2019 року – першого півріччя 2021 року документально відображав реалізацію тютюнових виробів на адресу чотирьох підприємств з ознаками фіктивності. Насправді реального продажу продукції не було.
Реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у тому числі й через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі.
У податковій звітності фіктивні підприємства відображали реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива.
Потім кошти легалізували, уклавши низку договорів із фінансовими компаніями.
Такі дії призвели до збитків бюджету в розмірі понад 1,6 млрд грн.
Генеральному директору товариства, його заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за статтям про умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
ОНОВЛЕНО:
У компанії «Тедіс Україна» зреагували й назвали обвинувачення безпідставними, а слідчі дії з боку правоохоронців такими, що не надали доказів правопорушення.
«Протягом розгляду справи, жоден орган податкового контролю не фіксував порушень вимог податкового законодавства щодо компанії «ТЕДІС Україна» в обставинах, зазначених у обвинувальному акті», – повідомили у пресслужбі компанії.
Компанія заради доведення безпідставності звинувачень запевняє, що рішення податкового контролю, які б підтверджували порушення вимог податкового законодавства компанією, відсутні.
«На період розгляду справи, компанія «ТЕДІС Україна» не мала заборгованості перед бюджетом чи державними фондами, а фінансова діяльність була піддана ретельному контролю, який не виявив жодних порушень податкового законодавства», – зазначають у компанії.
Додають, що документальна планова перевірка здійснювалась у період з 1 липня 2017 року по 31 грудня 2020 року і не виявила порушень податкового законодавства за господарськими операціями з контрагентами, які фігурують у справі.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
